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Etiqueta: Piccirillo

  • Caso Insaurralde: el juez allanó la casa de Nordelta en la que Jesica Cirio vivió con Piccirillo

    Caso Insaurralde: el juez allanó la casa de Nordelta en la que Jesica Cirio vivió con Piccirillo

    Caso Insaurralde: el juez allanó la casa de Nordelta en la que Jesica Cirio vivió con Piccirillo

    Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, efectivos de la Gendarmería allanaron la casa ubicada en el barrio de Nordelta donde vivieron Elías Piccirillo y Jesica Cirio durante su breve matrimonio. Los agentes inspeccionaron el vestidor que Cirio filmó en un video mostrando valijas y cajas con dólares, para determinar si esas imágenes fueron grabadas en dicha propiedad.

    Según informes, Piccirillo habría comprado la vivienda por 2,8 millones de dólares para obsequiarla a Cirio. Actualmente, la casa está alquilada a una familia que no tiene relación con la causa. El juez Armella ordenó una inspección detallada del vestidor con el objetivo de verificar si los videos difundidos por la exmodelo, y publicados por La Nación la semana pasada, efectivamente correspondían a ese domicilio y no a la mansión que Cirio compartía con Martín Insaurralde en San Vicente, como se había supuesto inicialmente.
    Durante el allanamiento, las fuerzas de seguridad tomaron fotografías y grabaron videos del espacio, constatando que las imágenes con millones de dólares entre la ropa no fueron registradas allí. Además, llevaron perros adiestrados para detectar billetes, que no hallaron rastros de dinero en el lugar.
    Este lunes, el juez Armella rechazó la solicitud del fiscal federal Sergio Mola para detener al exintendente Martín Insaurralde y a su exesposa Jesica Cirio, tras la difusión de los videos que exhiben grandes sumas de dinero en el vestidor del exfuncionario, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
    Fuentes judiciales indicaron a Clarín que el magistrado prohibió a Insaurralde y Cirio salir del país y les impuso la obligación de no ausentarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin previo permiso. Armella fundamentó su decisión señalando que ambos han mantenido una “conducta procesal colaborativa y respetuosa”, por lo que no existen riesgos procesales que justifiquen su detención. Asimismo, rechazó citarlos a indagatoria por el momento, hasta que finalice un peritaje contable previsto para mediados de julio.
    La investigación también alcanzó a Nicolás Trombino, empresario vinculado a supermercados mayoristas y actual pareja de Jesica Cirio, padre del hijo que ella espera. La semana pasada, la policía allanó un departamento de la modelo donde conviven, secuestrando una escopeta de repetición marca Akkar, modelo Stopping Power, calibre 12, y una pistola Glock modelo 19, calibre 9 milímetros, junto con municiones y cargadores correspondientes.
    Además, en el domicilio del barrio de Palermo se encontraron dos bolsas con sustancias: una contenía 0,83 gramos de una sustancia rosa en polvo, y la otra, 1,57 gramos de una sustancia granulada amarronada. La sustancia rosa podría tratarse de tusi o cocaína rosa. Desde el entorno de la conductora de televisión aclararon que dichas drogas eran para consumo personal y pertenecen a la pareja de Cirio.

  • Allanaron otra vez a Elías Piccirillo y ahora le secuestraron su teléfono celular

    Allanaron otra vez a Elías Piccirillo y ahora le secuestraron su teléfono celular

    Allanaron otra vez a Elías Piccirillo y ahora le secuestraron su teléfono celular

    El financista Elías Piccirillo, investigado en múltiples causas que van desde negociados con el dólar blue durante el último gobierno kirchnerista hasta denuncias por amenazas y estafas, continúa bajo prisión domiciliaria. Piccirillo, uno de los exmaridos de Jesica Cirio, fue allanado por segunda vez en la semana en el departamento donde cumple su arresto.

    Esta vez, por orden del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, Piccirillo entregó voluntariamente su teléfono celular, que fue secuestrado para ser peritado. La investigación busca reconstruir supuestas amenazas denunciadas por Francisco Hauque, quien afirma haberlas recibido directamente desde la línea telefónica de su exsocio.
    Piccirillo y Hauque mantienen un conflicto vinculado a presuntas extorsiones cruzadas, originadas por una deuda pendiente desde la época de las operaciones con el dólar y cepo durante el kirchnerismo. El punto más alto de esta disputa fue cuando la Justicia comprobó que Piccirillo había plantado drogas en un auto de Hauque y montado un operativo policial falso para generar su detención. Sin embargo, los agentes involucrados confesaron la maniobra, lo que derivó en la prisión de Piccirillo.
    Curiosamente, el departamento de Piccirillo en Banfield ya había sido allanado menos de 48 horas antes, también con el objetivo de obtener registros de su teléfono móvil. Este primer allanamiento fue una reacción del juez Luis Armella tras la difusión de videos donde la conductora y modelo Jesica Cirio mostraba cientos de miles de dólares en bolsas Ziploc y valijas guardados en el vestidor de su anterior esposo, Martín Insaurralde, en la mansión que ambos compartían en el country Fincas de San Vicente.
    Armella investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito desde hace tres años, luego del escándalo conocido como «yategate», que estalló tras un viaje a Marbella del exintendente bonaerense junto a la influencer Sofía Clerici. Este episodio llevó a Insaurralde a renunciar a su cargo como jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof y a retirarse de una candidatura a concejal del kirchnerismo. En la causa, Insaurralde está siendo investigado junto a las dos mujeres involucradas.
    En el contexto político del nuevo peronismo liderado por Cristina Kirchner y su hijo Máximo, Insaurralde ha sido poco afectado por la Justicia, limitándose su situación a un solo allanamiento en 2023 y sin citaciones judiciales hasta el momento.
    Por su parte, Jesica Cirio también fue allanada recientemente y entregó su teléfono para peritajes, mientras sostiene que los videos ostentosos fueron sustraídos y difundidos sin su consentimiento. Cirio denunció una extorsión relacionada con las grabaciones, pero el caso fue finalmente archivado.
    Un testigo clave, Diego Suárez, declaró haber tenido conocimiento de esos videos antes de que trascendieran públicamente y señaló que Piccirillo le mostró las imágenes sobre los dólares ubicados en el vestidor de Insaurralde, lo que motivó los allanamientos.
    Gastón Francone, abogado de Piccirillo, aseguró a La Nación tras el segundo allanamiento: “Le secuestraron el teléfono, aportó la clave y se fueron. No van a encontrar nada”, anticipando los probables resultados del peritaje en curso.

  • Maniobras con las SIRA: abrieron celulares de ex funcionarios del Banco Central y de financistas vinculados a Elías Piccirillo

    Maniobras con las SIRA: abrieron celulares de ex funcionarios del Banco Central y de financistas vinculados a Elías Piccirillo

    Maniobras con las SIRA: abrieron celulares de ex funcionarios del Banco Central y de financistas vinculados a Elías Piccirillo

    El fiscal federal Franco Picardi inició esta semana la apertura de los teléfonos celulares de funcionarios del Banco Central y de socios del financista Elías Piccirillo, con el fin de cruzar información y avanzar en la investigación de las maniobras vinculadas a las SIRA durante la gestión de Alberto Fernández.

    La pesquisa dio un salto tras la extracción masiva de datos del celular de Martín Migueles, financista señalado como uno de los operadores del esquema que facilitaba el acceso a dólares oficiales para su posterior reventa en el mercado informal, con ganancias millonarias. Migueles fue directivo de ARG Exchange, una de las agencias de cambio bajo investigación.
    Un sumario administrativo del Banco Central revela que ARG Exchange revendía divisas a otras agencias a un precio superior al mercado oficial, lo que indicaría que las entidades compradoras solo podían justificar esa adquisición si disponían de un mercado donde la cotización fuera significativamente mayor.
    Además de los teléfonos, Picardi dispuso peritar notebooks, computadoras de escritorio, pen drives y discos SSD secuestrados en los allanamientos, tarea encomendada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), la DATIP y la Policía de la Ciudad. En total, hay decenas de dispositivos electrónicos bajo análisis.
    La semana pasada, el fiscal también revisó el celular de Valeria Fabiana Fernández, ex auditora externa del Banco Central durante la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa. Fuentes judiciales indican que el contenido del teléfono podría generar preocupación entre ex funcionarios del organismo.
    En los chats incorporados al expediente, Migueles y Francisco Hauque —ex socio de Piccirillo que denunció haber sido víctima de un falso operativo policial y judicial— mencionan reiteradamente a una “vieja del Central” o simplemente “Fernández”, en aparente referencia a la ex auditora del BCRA.
    Picardi espera acceder desde junio a los teléfonos de otros socios de Piccirillo, Mariano Fabián Henaise y Tomás Schulze, para cruzar esta información con los mensajes encontrados en el celular de Fernández.
    Schulze y Migueles ya fueron embargados por la jueza María Servini en otra causa vinculada con maniobras en el mercado blue, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli.
    El fiscal solicitó también el contenido de los teléfonos de Eduardo Gil, otro ex auditor externo del Banco Central; Pablo Blanco, director del banco Sucrédito vinculado a Piccirillo; Pablo Caballero; y Mariano Henaise, accionista de ARG Exchange.
    Paralelamente, Picardi aguarda el análisis de los teléfonos de funcionarios del Banco Central encargados de controlar las agencias de cambio: Romina García —quien en un audio denunció la presencia de “entongados” dentro del organismo—; Diego Volcic, inspector jefe; Analía Jaime, inspectora general; y Fabián Violante, gerente principal. El inconveniente, según fuentes, es que García aún no entregó la clave de acceso de su celular.
    Hace dos semanas, el fiscal espera que la Secretaría de Comercio detalle qué funcionarios autorizaron las SIRA bajo sospecha durante el gobierno kirchnerista, un paso crucial para avanzar con nuevas indagatorias.
    ### Investigación por el supuesto video de Jésica Cirio
    La pesquisa avanzó en un capítulo explosivo: el supuesto video en el que Jésica Cirio aparece contando miles de dólares que, según trascendidos judiciales, pertenecerían al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. La filmación habría sido registrada en la quinta de San Vicente que sigue siendo propiedad del dirigente kirchnerista.
    Fuentes judiciales señalaron que la existencia del video habría sido utilizada por Piccirillo como un “mensaje” hacia la Justicia. Insaurralde enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito tras el escándalo del “Yategate” vinculado a la modelo Sofía Clerici.
    El periodista Diego Suárez, en el programa “¿La Ves?” conducido por Jonatan Viale en TN, reveló que entrevistó a Piccirillo —quien se encuentra con arresto domiciliario— y que pudo ver el video. Según confirmó, en las imágenes se vería a Cirio, ex esposa de Piccirillo e Insaurralde, filmándose en un vestidor frente a fajos de dólares.
    A raíz de esto, el fiscal Sergio Mola, impulsor de la causa contra Insaurralde, solicitó al juez federal Luis Armella que cite a Suárez como testigo. La declaración testimonial fue fijada para el 25 de junio.
    En la Justicia se presume que, de existir, el dinero mostrado en el video correspondería a fondos no declarados.
    ### El rol de Sucrédito y los chats comprometedores
    El análisis del teléfono de Migueles reveló que Piccirillo, además de coordinar el trabajo de las agencias de cambio, financiaba a Migueles a través del Banco Sucrédito SAU, donde fue accionista minoritario y ocupó un cargo, o mediante fondos propios, según consta en la causa.
    En otro intercambio de WhatsApp entre Migueles y Hauque, vuelve a mencionarse presuntamente a Valeria Fernández. Hauque afirma estar dispuesto a “prender el ventilador” e involucrar a personas que habrían obtenido ganancias millonarias con maniobras similares a las investigadas. También sostiene que Piccirillo había “puesto en vereda” a la “vieja del Central”.
    ### Primeras operaciones SIRA bajo sospecha por presuntas coimas
    Picardi identificó dos primeras operaciones SIRA que podrían haber sido autorizadas mediante pagos ilegales. Según fuentes judiciales, recibió documentación oficial sobre el trámite SIRA N° 23001SIRA